2018-04-24 17:57:00

兹述说科劲国际(刑柱)趣味有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月二十九日(星期五)后部三时正借钱香港金钟道88号远古正方形的香港港丽酒店七楼宝宏厅停止使合作年年的大会(或其无论什么续会),部署其次的事项,从容并采取其次的办法:

普通分辨率

1. 省览、从容和采取今年审计决算表、董事会讲及旁听生讲。

2. 宣派由于二零一七年腊月三十一日止年度每股港仙的终期股息。

3. (a) 重新选择黄少华老师为本公司履行董事;

(b) 糙米志小姐改选为公司履行董事;及

(c) 鉴定合格董事会决议董事会的薪酬。

4. Ltd利辛香港德豪会计公司重负,鉴定合格董事会决议其赔偿。

5. 作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下发生:

「搬家:

(a) 在在昏迷中本发生的(c)段的限度局限下,普通及绝对的处罚本公司董事(「董事」)於使关心时代(清晰度见余波)内行使公司的整个向右以号、公司常备的中未发行趣味的发行与部署,等同于或处罚能够需求行使这些向右的便宜货提议。、合同书和趣味便宜货(使具体化认股权证)、公司债券、票据、信用卡和可替换为趣味的纸;

(B) 鉴定合格董事於使关心时代内作出或授出於使关心时代内或完毕之後能够需求行使该等向右的收买提议、合同书和趣味便宜货(使具体化认股权证)、公司债券、票据、信用卡和可替换为趣味的纸;

(C) 董事地面本分辨率上文(a) 及(B)段的处罚号或有条件或绝对的以为正确无误号(不管地面购股权或支持物方法)的常备的总面值,不得超越本分辨率获经过时本公司已发行常备的总面值的20%,惟不使具体化地面供股(清晰度见余波)或地面本公司所采取购股权标示于图表上项下已授出无论什么购股权获行使或本公司能够发行的认股权证所顺便地订购权获行使後发行趣味或发行趣味以替换趣味的整个或党派股息或由于本公司条例细则停止的无论什么以股代息标示于图表上或照片计划而号的趣味;及

(D) 就这一发生就:

条款指的是从发生变换的工夫到:

(i) 公司下一届使合作年年的大会的完毕;

(ii) 本公司条例细则或开曼多岛屿的海贮藏颁布合格的本公司须停止明年使合作年年的大会的条款服满时;或

(iii) 该发生赋予的鉴定合格被取消或修正。。

产权股票是指董事指定的的条款。,使合作在公司使合作指示上持一些趣味,按彼等当初就该等趣味的持股平衡提呈出售趣味(惟董事可就海内使合作或细碎股权或经思索无论什么相干司法机关区的颁布的无论什么限度局限或归咎于或无论什么认可接管机构或无论什么纸兑换的合格的後作出以为必需或权宜之计的的非正则部署或支持物计划)。」

6. 作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下发生:

「搬家:

(a) 在在昏迷中本发生的(c)段的限度局限下,普通及绝对的处罚董事於使关心时代(清晰度见余波)内地面及由于拿贮藏颁布及香港助手兑换趣味有限公司(「联交所」)纸上市合格的的合格的,行使公司的整个向右,於联交所或本公司趣味能够上市并获香港纸及将来的事务监察指定与联交所于是认可的无论什么支持物纸兑换,回购公司发行的趣味;

(B) 本分辨率上文(a)段的处罚须连接授予董事的无论什么支持物鉴定合格,鉴定合格董事在相干时代回购趣味。;

(C) 本公司地面本分辨率上文(a)段的处罚於使关心时代购回或有条件或绝对的以为正确无误购回的趣味总面值合共不得超越本分辨率获经过时本公司已发行常备的总面值的10%;及

(D) 就这一发生就:

条款指的是从发生变换的工夫到:

(i) 公司下一届使合作年年的大会的完毕;

(ii) 本公司条例细则或开曼多岛屿的海贮藏颁布合格的本公司须停止明年使合作年年的大会的条款服满时;或

(iii) 该发生赋予的鉴定合格被取消或修正。。」

7. 作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下发生:环行的中使具体化的第五和6条普通发生,本公司地面及由于是你这么说的嘛!第6项分辨率购回的本公司常备的总面值须连接董事地面及由于召集本大会的述说所载第5项分辨率能够号或有条件或绝对的以为正确无误号的本公司常备的总面值。」

指示办事处:

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港总办事处及次要营业地:

香港

无趣味的NOO 3 号

伊犁买卖大厦

12 楼

脚注:

1. 有权列席公司大会的使合作,有权布置另一报酬代表,上并开票给他们。必须两股前述事项趣味的使合作可以指定的姓一名的使合作。,代表他们列席公司的使合作大会或运动会。代表不需求变成使合作。而且,指定的代表有权行使SA。,它也有行使行使向右的向右。。

2. 指定的代表的以书面形式能防范该当由,或许是一个人赝品集团。,公司应由较年长者官员或正式鉴定合格人盖印或签字。。

3. 指定代表的文据连同已签字的鉴定合格书或支持物鉴定合格显示出(如有)或其早已公证人签字显示出的复本,必需於大会(或其无论什么续会)指定的停止工夫48小时前检修本公司的趣味过户记录工处卓佳纸记录趣味有限公司(地址是皇后通道东183号,183号,和22号。 楼),方为无效。在收到代表显示出后,使合作仍可亲自列席运动会(或持续)。

4. 在年度使合作大会上决议投票权,本公司将於二零一八年六月二十五个人组成的橄榄球队日(周一)至二零一八年六月二十九日(星期五)(使具体化首尾两日)脱离手感过户记录,在此时代不停止产权股票记录。。上年度使合作大会和运动会的投票权,拿本公司趣味过户显示出连同使关心产权股票及已填妥的过户表格须於二零一八年六月二第十二(星期五)后部四季三被判为永久罪的前极度的检修本公司的香港趣味过户记录工处卓佳纸记录趣味有限公司手感记录手续,地址是皇后通道东183号,183号,和22号。 楼。

5. 即使协同必须人是助手必须人,头等的很大的的助手必须人将被收到,无论是亲自蒸馏器经过。,支持物旅必须人难承认的事开票。;于是就,头等的次是由SH公司指示的头等的决议的。。最近地使合作就无论什么趣味的数名圣约书履行人或遗产理事将被招待使关心趣味的旅必须人。

6. 本述说及随付的代表指定表格的中英文版本如有歧义,概以其各自的英文版本为准。

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